35 quốc gia và Ủy ban Châu Âu (EU) đã yêu cầu Lực lượng đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF), chịu trách nhiệm thiết lập các chính sách chống rửa tiền toàn cầu (AML), sửa đổi các tiêu chuẩn liên quan đến tiền mã hóa. Tổ chức này hứa hẹn sẽ trình bày các biện pháp điều chỉnh tại phiên họp G20 sắp tới của các bộ trưởng tài chính.

35 quốc gia và EU muốn có những chính sách tốt hơn về chống rửa tiền điện tử

Yonhap cho biết – tại cuộc họp của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Toàn cầu (FATF) tại Paris, diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 2, các thành viên đại diện cho 35 quốc gia và 2 tổ chức lớn “thúc giục cơ quan toàn cầu nâng cao hiểu biết về những rủi ro rửa tiền liên quan đến tiền điện tử”.

Theo mô tả trên website, FATF được thành lập vào năm 1989, là một cơ quan liên chính phủ với mục tiêu là đặt ra các tiêu chuẩn và thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, và những mối đe dọa khác có liên quan.

FATF hiện nay bao gồm 35 khu vực pháp lý thành viên và 2 tổ chức khu vực. Những quốc gia thành viên bao gồm: Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Nam Phi, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Hai tổ chức là Ủy ban Châu Ân và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Sedaily cho biết, tại cuộc họp diễn ra tuần trước, “các quốc gia thành viên lo lắng rằng việc ẩn danh và những nguy cơ rửa tiền của các giao dịch tiền mã hóa đã tăng lên với các ví điện tử” và các dịch vụ trộn lẫn đã che giấu danh tính của những chủ sở hữu. Hankyoreh nói thêm:

“FATF đã tranh luận về sự cần thiết của việc sửa đổi các tiêu chuẩn của mình… cùng với việc sửa đổi các hướng dẫn về tiền ảo được tạo ra vào tháng 6 năm 2015, và đồng ý sẽ báo cáo câu trả lời tại cuộc họp của các bộ tài chính G20 vào tháng 3.”

Ngoài ra, Trung Quốc được bầu làm phó chủ tịch tiếp theo tại cuộc họp, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020.

Hàn Quốc – Quốc gia đầu tiên soạn thảo hướng dẫn AML

35 quốc gia, EU và FATS đồng ý xem xét lại các tiêu chuẩn toàn cầu về cryptocurrency-1

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, trong suốt cuộc họp, Hàn Quốc đã thông báo cho FATF về “các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch tiền mã hóa để giải quyết nạn rửa tiền“.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của nước này đã tuyên bố rằng “hướng dẫn chống rửa tiền của Hàn Quốc đối với kinh doanh tiền mã hóa chỉ là bước đầu được đưa ra”.

Hàn Quốc đã cấm các giao dịch tiền điện tử ẩn danh và việc sử dụng hệ thống tên thực có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1. Cơ quan Tài chính Tình báo (FIU) cũng công bố hướng dẫn chống rửa tiền cho các tổ chức tài chính. Họ được yêu cầu phải xác minh khách hàng của mình, Yonhap cho biết chi tiết, thêm vào đó họ cũng có nghĩa vụ giám sát chặt chẽ các giao dịch tài chính và “tiến hành thẩm định tăng cường khách hàng nếu các sàn giao dịch tiền ảo bị nghi ngờ có tài khoản của nhân viên thực hiện các giao dịch tài chính liên quan tới tiền mã hóa”.

Theo: https://news.bitcoin.com